dafa888官方网站:诈骗团伙或赌博网站逐渐向境外转移

12月5日，记者从崇明区检察院“两张牌”刑事犯罪专项新闻发布会上获悉，近年来，中国对电信诈骗、网络赌博等犯罪的打击力度不断加强，诈骗团伙或赌博网站逐渐向境外转移。犯罪团伙为了增加犯罪的隐蔽性，往往会选择将犯罪所得的赃款转移到专门的洗钱窝点进行“洗钱”。因为这些窝点专门负责“洗白”赃款的犯罪，所以被称为“水屋”。随着分工的细化，“水房”已成为电信诈骗、网络赌博等犯罪实施和赃款转移的重要环节。近日，崇明检察院以掩盖、隐匿犯罪所得、协助信息网络犯罪活动等罪名，对专门从事洗钱“水房dafa888官方网站”转移赃款犯罪嫌疑人20余人提起公诉。

2021年4月初，犯罪嫌疑人林某与境外犯罪团伙取得联系，对方让他帮忙找一些信用卡和POS机，用来踩水，实际上是帮助境外犯罪团伙转移被盗资金。

为了逃避调查，对方还要求林某注册一款海外加密聊天软件进行联系。随后，林某让王某、刘某等人在湖北荆州租了一处私房，开始以“刷自来水”、“举卡”、“付帐”的名义，从社会上招募愿意提供信用卡、POS机的“卡农”，并承诺给对方高额回报。

林和其他人的帐户和身份信息收集上传“加隆”聊天群,和海外犯罪团伙将资金转移到信用卡提供的根据需要林,林,然后和其他人将使用POS机提供的“加隆”信用卡的资金转移到储蓄卡账户,然后转移到储蓄帐户指定的海外犯罪团伙完成被盗资金的转移。

对于卡农提供的信用卡、储蓄卡、POS机等不同性质的账户或工具，林会根据营业额给“卡农”一定比例的报酬。